पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियों ने महत्वपूर्ण सुराग हासिल किए हैं जो कथित घोटाले के दो पहलुओं को जोड़ेंगे, अर्थात् घोटाले की आय का अब निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख के स्वामित्व वाले मछली निर्यात व्यवसाय में निवेश। शाहजहाँ, और उसके बाद हवाला मार्ग का उपयोग करके विदेशों में धन का स्थानांतरण।
गुरुवार को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के दौरान, जो शाहजहां के पहले निर्यात कारोबार का केंद्र है, एजेंसी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए।
सूत्रों ने कहा कि दस्तावेजों की जांच के बाद, ईडी यह पता लगाने में जुट गई है कि कैसे राशन वितरण मामले की करोड़ों की बेहिसाब आय को पहले शाहजहां के मछली निर्यात कारोबार में निवेश किया गया था, और फिर हवाला मार्ग के माध्यम से विदेश में स्थानांतरित किया गया, मुख्य रूप से दुबई में और बांग्लादेश.
सूत्रों ने कहा कि मछली निर्यात व्यवसाय दूसरा माध्यम था जहां अपराध से प्राप्त आय को विदेश भेजने के लिए हवाला मार्ग अपनाया गया था।
उसी हवाला चैनल को तब अपनाया गया था जब घोटाले की करोड़ों की रकम को पहले विदेशी मुद्रा में कारोबार करने वाली कई संस्थाओं के माध्यम से विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित किया गया था और फिर हवाला मार्ग के माध्यम से विदेशों में भेज दिया गया था।
पहले मामले में संचालक शाहजहां था, जबकि दूसरे मामले में हैंडलर एक अन्य गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता शंकर आध्या था.
शाहजहाँ और आद्या दोनों पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रियो मल्लिक के करीबी विश्वासपात्र हैं, जो राशन वितरण मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, ईडी को पूरा यकीन है कि यह मल्लिक ही थे जिन्होंने उन्हें फंड डायवर्जन के लिए अलग-अलग रास्ते सौंपे थे।