नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में भारतीय के रूप में रह रहे एक पाकिस्तानी व्यक्ति के खिलाफ धन शोधन निरोधक कानून के तहत आरोप पत्र दायर किया है। उसने अवैध रूप से आधार, वोटर कार्ड और पासपोर्ट सहित पांच महत्वपूर्ण सरकारी पहचान पत्र हासिल किए हैं।
संघीय जांच एजेंसी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि वह यहां आने वाले बांग्लादेशियों के लिए “फर्जी” भारतीय पहचान पत्र बनाकर और हवाला जैसी अन्य अवैध गतिविधियों के जरिए धन शोधन कर रहा था।
ईडी ने कहा कि उसने 13 जून को कोलकाता में धन शोधन रोकथाम (पीएमएलए) की विशेष अदालत के समक्ष अजाद मलिक उर्फ अहमद हुसैन आजाद और आजाद हुसैन नामक व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन शिकायत प्रस्तुत की है।
अदालत ने “पाकिस्तानी नागरिक” के खिलाफ संज्ञान लिया है और सुनवाई की तारीख तय की है।
अप्रैल में इस मामले में छापेमारी करने वाली ईडी ने तब प्रेस को दिए बयान में कहा था कि मलिक बांग्लादेशी नागरिक है। उसने मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया और जांच में पता चला कि वह वास्तव में पाकिस्तानी नागरिक है। ईडी का मामला पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा मलिक और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ विदेशी अधिनियम 1946 के उल्लंघन के लिए दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है।
ईडी के बयान में कहा गया है, “जांच में पाया गया कि वह व्यक्ति अवैध रूप से भारत में रह रहा एक पाकिस्तानी नागरिक था।”
ईडी ने कहा, “उसके मोबाइल फोन से 1994 का एक पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया गया, जिस पर आजाद हुसैन का नाम था और उस पर आजाद मलिक उर्फ अहमद हुसैन आजाद की तस्वीर थी। इसमें उसके पिता का नाम मुमताज-उल-हक और पाकिस्तान में स्थायी पता दर्ज था।” ईडी ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस में उसकी जन्मतिथि 14.08.1971 दर्ज थी और इसे हैदराबाद, पाकिस्तान में लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने जारी किया था।
ईडी ने कहा कि अपनी असली पहचान छिपाने के लिए, इस व्यक्ति ने “अजाद मलिक” नाम अपनाया और “जाली” और “मनगढ़ंत” दस्तावेज जमा करके आधार, पैन (आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या) कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट जैसे कई भारतीय पहचान दस्तावेज हासिल किए। एजेंसी ने पाया कि यह व्यक्ति भारत और बांग्लादेश के बीच अवैध सीमा पार धन भेजने के लिए एक “हवाला” नेटवर्क संचालित करता था, जो बांग्लादेश के ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन प्लेटफॉर्म ‘बीकेश’ जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बांग्लादेश में बराबर राशि स्थानांतरित करने से पहले नकद और यूपीआई में भुगतान एकत्र करता था। ईडी ने कहा, “वह अवैध धन हस्तांतरण और दस्तावेज़ जालसाजी में भी शामिल था और दुबई, कंबोडिया और मलेशिया जैसे देशों की यात्रा करने के इच्छुक बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा और पासपोर्ट तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल था।” ईडी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी व्यक्ति ने बांग्लादेशी टका, अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये में भुगतान एकत्र किया और इन राशियों को अपने बैंक खाते में जमा किया या उन्हें फर्जी वीजा या पासपोर्ट प्रसंस्करण में लगे सहयोगियों के खातों में स्थानांतरित कर दिया। ईडी ने कहा कि उसने कोलकाता स्थित कुछ विदेशी मुद्रा परिवर्तकों (पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों) में की गई “धोखाधड़ी” गतिविधियों में “महत्वपूर्ण” भूमिका निभाई, जिसमें “भारी” नकद जमा को ग्राहकों को वैध विदेशी मुद्रा बिक्री से प्राप्त आय के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन वास्तव में यह “अपराध की आय” थी जो बांग्लादेशियों को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए “नकली” भारतीय पहचान बनाने सहित “गैरकानूनी” गतिविधियों से जुड़ी थी। ईडी ने अप्रैल में कहा था कि उस व्यक्ति के दो बेटे – ओसामा बिन आज़ाद और उमर फारुक – और उसकी पत्नी मयमुना अख्तर बांग्लादेश में रहते हैं और उस देश के नागरिक हैं। इसने कहा कि वह व्यक्ति अपने परिवार से मिलने के लिए “अक्सर” बांग्लादेश जाता था।